2025-01-10 10:00 來源:本站編輯
總部位于科克(cork)的投資公司黑蜂(BlackBee)的1600多名投資者仍在等待他們是否有權獲得賠償?shù)慕Y果,同時gardaí繼續(xù)對該公司進行調(diào)查。
根據(jù)愛爾蘭中央銀行的請愿書,清算人于2023年5月被任命為黑蜂投資有限公司。這家投資公司當時持有1.8億歐元的客戶資產(chǎn)。
那年,高等法院聽說中央銀行對該公司產(chǎn)生了“重大擔憂”,特別是在管理方面。
它還擔心該公司無法維持高層職位,缺乏明確的商業(yè)戰(zhàn)略,以及監(jiān)管資本和流動性規(guī)劃。
當時,央行的律師向高等法院表示,黑蜂未能履行其監(jiān)管義務,并且當時仍在違反這些義務。
法庭被告知,黑蜂當時的首席執(zhí)行官和公司的最終受益所有人大衛(wèi)·奧謝(David O’shea)正在指導公司的業(yè)務,而不再是非執(zhí)行董事或董事長。
投資者賠償公司(ICC)昨日發(fā)布年度報告。該公司是一家法定機構,負責實施強制性投資者賠償計劃,旨在幫助破產(chǎn)投資公司的合格客戶。
它說,迄今為止,已收到與BlackBee (BBIL)有關的1600多份索賠表,在完成初步驗證程序后,所有這些索賠表都已送交國際商會管理員進行認證。
已向該公司的所有客戶發(fā)出提出索賠要求的邀請,這些客戶總數(shù)為2 055人。
國際商會的報告指出:“這些索賠將在清算人對BBIL事務的調(diào)查以及對客戶賬戶的相關對賬得出結論后得到證實?!?/p>
ICC主席Jane Marshall表示:“黑蜂投資公司客戶提出的所有索賠要求都已轉(zhuǎn)交給管理人員進行認證,他們將確定所造成的可賠償損失的程度?!薄癐CCL在收到經(jīng)行政管理人核證的申索后,會盡快處理?!?/p>
立法要求中央銀行或高等法院在適當情況下為每一宗新案件指定一名管理人。這一角色通常由有關破產(chǎn)公司的清盤人承擔。
今年10月,愛爾蘭經(jīng)濟犯罪局(Garda Economic Crime Bureau)的官員突擊搜查了科克的多處房屋,作為對黑蜂(BlackBee)以及涉嫌欺詐和盜竊的調(diào)查的一部分。
一些電腦和手機被沒收,一些銀行賬戶被凍結。
關于海關資本,國際刑事法院說,在過去一年中處理了少數(shù)剩余索賠要求,目前這一過程已基本完成。
總共有1190萬歐元的賠償?shù)玫搅苏J證,其中97%的索賠得到了解決,共計1150萬歐元。
ICCL在其年度報告中指出:“ICCL正在研究如何處置剩余的無法分配的賠償資金(主要是由于無法聯(lián)系到有關的索賠人)?!?/p>
2008年至2011年期間,Custom House Capital參與了一場6100萬歐元的詐騙案,導致數(shù)千名客戶損失慘重。
根據(jù)愛爾蘭中央銀行的請愿書,清算人于2023年5月被任命為黑蜂投資有限公司。這家投資公司當時持有1.8億歐元的客戶資產(chǎn)。
那年,高等法院聽說中央銀行對該公司產(chǎn)生了“重大擔憂”,特別是在管理方面。
它還擔心該公司無法維持高層職位,缺乏明確的商業(yè)戰(zhàn)略,以及監(jiān)管資本和流動性規(guī)劃。
當時,央行的律師向高等法院表示,黑蜂未能履行其監(jiān)管義務,并且當時仍在違反這些義務。
法庭被告知,黑蜂當時的首席執(zhí)行官和公司的最終受益所有人大衛(wèi)·奧謝(David O’shea)正在指導公司的業(yè)務,而不再是非執(zhí)行董事或董事長。
投資者賠償公司(ICC)昨日發(fā)布年度報告。該公司是一家法定機構,負責實施強制性投資者賠償計劃,旨在幫助破產(chǎn)投資公司的合格客戶。
它說,迄今為止,已收到與BlackBee (BBIL)有關的1600多份索賠表,在完成初步驗證程序后,所有這些索賠表都已送交國際商會管理員進行認證。
已向該公司的所有客戶發(fā)出提出索賠要求的邀請,這些客戶總數(shù)為2 055人。
國際商會的報告指出:“這些索賠將在清算人對BBIL事務的調(diào)查以及對客戶賬戶的相關對賬得出結論后得到證實。”
ICC主席Jane Marshall表示:“黑蜂投資公司客戶提出的所有索賠要求都已轉(zhuǎn)交給管理人員進行認證,他們將確定所造成的可賠償損失的程度?!薄癐CCL在收到經(jīng)行政管理人核證的申索后,會盡快處理?!?/p>
立法要求中央銀行或高等法院在適當情況下為每一宗新案件指定一名管理人。這一角色通常由有關破產(chǎn)公司的清盤人承擔。
今年10月,愛爾蘭經(jīng)濟犯罪局(Garda Economic Crime Bureau)的官員突擊搜查了科克的多處房屋,作為對黑蜂(BlackBee)以及涉嫌欺詐和盜竊的調(diào)查的一部分。
一些電腦和手機被沒收,一些銀行賬戶被凍結。
關于海關資本,國際刑事法院說,在過去一年中處理了少數(shù)剩余索賠要求,目前這一過程已基本完成。
總共有1190萬歐元的賠償?shù)玫搅苏J證,其中97%的索賠得到了解決,共計1150萬歐元。
ICCL在其年度報告中指出:“ICCL正在研究如何處置剩余的無法分配的賠償資金(主要是由于無法聯(lián)系到有關的索賠人)?!?/p>
2008年至2011年期間,Custom House Capital參與了一場6100萬歐元的詐騙案,導致數(shù)千名客戶損失慘重。