2024-05-09 06:13 來(lái)源：明日科學(xué)網(wǎng)
2018年，自稱大主教的Bheki Lukhele在錫安的Ezulwini鎮(zhèn)正式開設(shè)了他的萬(wàn)民基督教會(huì)總部，Ezulwini是斯瓦蒂尼首都姆巴巴內(nèi)附近的一個(gè)小鎮(zhèn)。
報(bào)告顯示，“萬(wàn)國(guó)”在那一年至少建造了兩座教堂，第二座在南非的夸祖魯-納塔爾省。
一年后，一篇報(bào)道在斯瓦蒂尼一個(gè)叫做KaShoba的地區(qū)開設(shè)的另一座新建筑的文章的標(biāo)題宣稱:“與主教Lukhele - Chief一起沒(méi)有邪惡的錢?！?/p>
根據(jù)這篇文章，“謠言”一直在流傳，說(shuō)Lukhele大主教持有“邪惡的錢”，KaShoba酋長(zhǎng)想要澄清事實(shí)。
現(xiàn)在，amaBhungane看到的一份泄露的金融情報(bào)文件表明，謠言并沒(méi)有那么離譜。
不僅盧克勒的資金來(lái)源可疑，一些受益人也可疑。
盧克勒的銀行對(duì)賬單顯示，他定期向該國(guó)政治上“顯赫”的人物發(fā)放現(xiàn)金，其中包括斯瓦蒂尼議會(huì)議員、當(dāng)時(shí)的姆巴巴內(nèi)市長(zhǎng)，最重要的是前副總理辛巴·馬蘇庫(kù)。
馬蘇庫(kù)似乎在2018年至2020年期間從盧克勒那里收到了超過(guò)200萬(wàn)盧比。
當(dāng)他還是斯瓦蒂尼四個(gè)大區(qū)之一Shiselweni的行政長(zhǎng)官時(shí)，這筆錢就開始流動(dòng)了。斯瓦蒂尼地區(qū)行政長(zhǎng)官的作用類似于南非的省長(zhǎng)。
AmaBhungane的調(diào)查顯示，第一次付款發(fā)生在馬蘇庫(kù)被任命為副總理的大約五個(gè)月前，并在他的整個(gè)任期內(nèi)持續(xù)進(jìn)行。
更多斯威士蘭的秘密
在我們調(diào)查的第一部分中，我們記錄了Lukhele如何在2015年至2021年間從一群可疑的幌子公司那里獲得了超過(guò)2億蘭特的資金，這些公司表面上是由可以進(jìn)入南非執(zhí)政的非洲人國(guó)民大會(huì)(ANC)金庫(kù)的個(gè)人控制的。
斯威士蘭的秘密是由國(guó)際調(diào)查記者聯(lián)盟(ICIJ)協(xié)調(diào)的一個(gè)調(diào)查項(xiàng)目。該項(xiàng)目是基于Eswatini的金融情報(bào)部門(EFIU)泄露的89萬(wàn)份文件，ICIJ與來(lái)自11個(gè)國(guó)家的38名記者組成的團(tuán)隊(duì)分享了這些文件。
EFIU是一家法定機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)收集、分析可疑交易情報(bào)，并向有關(guān)當(dāng)局分發(fā)情報(bào)，以打擊通過(guò)沙特金融體系洗錢和資助恐怖主義的行為。
泄露的銀行對(duì)賬單顯示，盧克萊的個(gè)人賬戶和教會(huì)賬戶上的一筆存款引起了斯瓦蒂尼金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意，他們隨后的調(diào)查發(fā)現(xiàn)了一項(xiàng)可疑的洗錢計(jì)劃，涉及非國(guó)大金融負(fù)責(zé)人邦加尼·“邦戈”·馬哈拉拉，以及他的好朋友西布西維·蒙戈梅祖魯。
姆戈梅祖魯是姆斯瓦蒂國(guó)王的妻子Sibonelo的兄弟，Sibonelo被稱為Inkhosikati LaMbikiza。他目前是斯威士蘭駐比利時(shí)大使，此前曾在非國(guó)大的投資部門Chancellor House Holdings擔(dān)任高管。
從EFIU泄露出來(lái)的文件顯示，盧克勒的財(cái)富的蹤跡可以追溯到非洲人國(guó)民大會(huì)的選舉基金賬戶，該賬戶由大使和非洲人國(guó)民大會(huì)的金融家提供幫助。
現(xiàn)在，在第二部分中，我們?nèi)チ怂雇叩倌?，試圖追蹤一些錢的去向，同時(shí)揭露盧克勒用來(lái)掩蓋他所做的事情的技巧。
除了政客，盧克勒似乎還向幾個(gè)警察局、流行福音歌手和牧師行賄。
對(duì)Lukhele大主教銀行對(duì)賬單的交易分析顯示，一旦這筆錢進(jìn)入上帝之人的賬戶，他就通過(guò)不尋常的、復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬和購(gòu)買進(jìn)行了似乎進(jìn)一步的洗錢活動(dòng)。
由于盧克勒向自己和各種受益人進(jìn)行了復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬，很難確定大部分資金最終流向何處。
大主教Rebios Sigaca Lukhele是誰(shuí)?
盧克勒大主教是一個(gè)謎。你很難在網(wǎng)上找到2017年之前關(guān)于這個(gè)人或他的教會(huì)的任何報(bào)道，即使是屬于該教會(huì)的人。
盧克勒作為教會(huì)領(lǐng)袖存在的最早跡象來(lái)自于2017年在推特和臉書上創(chuàng)建的兩個(gè)休眠教會(huì)賬戶。
2017年8月，教堂邀請(qǐng)斯威士蘭公眾參加官方儀式，他們?cè)诓竽徭?zhèn)開放了教堂的第一個(gè)實(shí)質(zhì)性結(jié)構(gòu)。
也就是在這個(gè)時(shí)候，Lukhele開始吸引很多公眾的注意。
從2018年開始，圍繞Lukhele的宣傳使他成為斯瓦蒂尼兩極分化的名人教會(huì)領(lǐng)袖。
當(dāng)?shù)孛襟w的頭條新聞包括對(duì)他慷慨捐贈(zèng)和向斯瓦蒂尼的慈善機(jī)構(gòu)和其他牧師表示敬畏，以及指控他在該國(guó)購(gòu)買教堂并將其與自己的教堂合并。
批評(píng)還延伸到他的個(gè)人生活和一夫多妻制，他于2019年與已故的獲獎(jiǎng)福音歌手馬伊博維·姆齊姆庫(kù)魯(Mayibongwe Mthimkhulu)結(jié)婚，這是他的第四任妻子。
“據(jù)稱，這名男子只是在南非的車庫(kù)刷他的個(gè)人ATM卡來(lái)購(gòu)買公共汽車現(xiàn)金，(斯威士蘭稅務(wù)局)知道這一點(diǎn)。SRA怎么能允許一個(gè)斯威士蘭人在一個(gè)簡(jiǎn)單的個(gè)人賬戶中擁有數(shù)百萬(wàn)美元而沒(méi)有經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的來(lái)源?他是在為自己還是在斯威士蘭有權(quán)勢(shì)的人控制資金?”一位資深牧師在一篇新聞報(bào)道中問(wèn)道，盧克勒聲稱他的錢是“干凈的”。
關(guān)于萬(wàn)國(guó)教堂有多大的信息，無(wú)論是在斯瓦蒂尼境內(nèi)還是境外，都是不一致的。這些分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量從30到60個(gè)不等，在其官方社交媒體頁(yè)面上沒(méi)有明確定義教堂足跡的信息。
去年12月，amaBhungane訪問(wèn)了位于Ezulwini的聯(lián)合國(guó)總部，該總部設(shè)在靠近主干道的一大片土地上。
教堂的主體結(jié)構(gòu)是一個(gè)大而簡(jiǎn)陋的大廳，坐落在山頂上，而另一個(gè)較小的建筑可以在底部找到。大部分土地是開放的或用作停車場(chǎng)，在院子里可以看到一些品牌的公共汽車。
主教堂看起來(lái)像2017年在伯大尼揭幕的大廳，也像教堂Facebook頁(yè)面上看到的夸祖魯-納塔爾省的南非分部。
資金流動(dòng)“極其驚人”
Lukhele在2019年對(duì)斯威士蘭新聞報(bào)(Swaziland News)表示，他愿意接受對(duì)其財(cái)務(wù)狀況的調(diào)查，并補(bǔ)充說(shuō)，皇家斯威士蘭警察局已經(jīng)聯(lián)系過(guò)他，他們“對(duì)他的謀生方式感到滿意”。
“我可以自信地確認(rèn)我的錢是干凈的，因?yàn)樗峭ㄟ^(guò)銀行收到的，有所有的證據(jù)可以追蹤。除了教堂的供品，我不會(huì)把錢存入銀行。”
Lukhele從2019年到最近卸任，他還是斯瓦蒂尼最大的足球隊(duì)之一Mbabane Swallows的老板，他說(shuō)“錫安教堂的祭品”不多。
他聲稱，他真正的收入來(lái)源是他持有的公司股份，以及他在南非和斯威士蘭的房產(chǎn)所收取的租金。
但是，正如我們?cè)诘谝徊糠种兴?，泄露的文件顯示，至少?gòu)?017年開始，銀行就一直在標(biāo)記盧克勒賬戶中的大量存款。
第一國(guó)民銀行(FNB)提交給EFIU的一份報(bào)告，標(biāo)記了可疑交易，稱Lukhele賬戶中的存款“極其驚人”。
事實(shí)上，超過(guò)2億蘭特的不明原因的資金從南非流入Lukhele的FNB和Nedbank的各個(gè)賬戶，這讓人非常擔(dān)憂，以至于兩家銀行在不同的時(shí)候終止了與他的關(guān)系。
各銀行最擔(dān)心的是，盧克勒申報(bào)的收入來(lái)源與他實(shí)際收到的收入之間存在差異。他在自己控制的賬戶之間花錢和轉(zhuǎn)賬的方式更令人吃驚。
天上的嗎哪
在FNB追查到Lukhele的一些現(xiàn)金注入到ANC的選舉基金賬戶的來(lái)源后，EFIU不僅向南非金融情報(bào)中心(FIC)報(bào)告了這些發(fā)現(xiàn)以進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查，而且還向斯瓦蒂尼的執(zhí)法當(dāng)局和稅務(wù)機(jī)構(gòu)提交了報(bào)告。
這些報(bào)告提出了關(guān)于這些礦藏的幾種理論或懷疑。
EFIU稱，盧克勒可能與非國(guó)大首席財(cái)務(wù)官馬赫拉拉和姆斯瓦蒂國(guó)王的妹夫姆恩戈梅祖魯合作，從南非執(zhí)政黨的選舉賬戶中“吸走”資金，然后將這筆錢藏在斯瓦蒂尼的房產(chǎn)上。
另一方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)懷疑，如果馬赫拉拉代表非國(guó)大工作，那就意味著“非國(guó)大利用盧克勒參與了隱瞞或隱藏在斯瓦蒂尼的資金”。
然而，在收到一筆付款后，Lukhele會(huì)把它分成更小的移動(dòng)貨幣和電子轉(zhuǎn)賬，其中許多看起來(lái)像教會(huì)成員的工資支付。
更多的錢花在了購(gòu)買南非和斯威士蘭的房產(chǎn)和豪華汽車上。
在2015年至2022年期間，盧克勒還通過(guò)他控制的多個(gè)賬戶提取了大量現(xiàn)金。
膨脹的房地產(chǎn)
盧克勒似乎用了一種手段來(lái)掩蓋從他賬戶中轉(zhuǎn)移資金的最終受益人，那就是通過(guò)購(gòu)買房產(chǎn)，有時(shí)，他轉(zhuǎn)移的錢比聲明的購(gòu)買價(jià)格多兩到三倍。
amaBhungane獲得的記錄顯示，Lukhele為價(jià)值僅為2800萬(wàn)蘭特的房產(chǎn)支付了5540萬(wàn)蘭特。通過(guò)過(guò)高的房地產(chǎn)交易來(lái)轉(zhuǎn)移資金是洗錢的典型危險(xiǎn)信號(hào)。
這5540萬(wàn)蘭特反映在他的律師Andreas Mfaniseni Lukhele的各種轉(zhuǎn)賬中，這些轉(zhuǎn)賬被明確標(biāo)記為財(cái)產(chǎn)付款，而2800萬(wàn)蘭特是我們?cè)诠俜狡鯎?jù)辦公室文件中發(fā)現(xiàn)的他或他的公司車輛購(gòu)買的財(cái)產(chǎn)的總價(jià)值。
其中12處房產(chǎn)在斯威士蘭購(gòu)得，1處在南非。所有這些都是在2017年之后購(gòu)買的，當(dāng)時(shí)我們?cè)诘谝徊糠种杏涗浀目梢少Y金流動(dòng)開始達(dá)到高位。
根據(jù)契約文件，2018年至2019年期間購(gòu)買的房產(chǎn)占購(gòu)買量的大部分，總計(jì)2440萬(wàn)蘭特。語(yǔ)句中的引用使得其他屬性不太可能構(gòu)成差異。
此外，我們發(fā)現(xiàn)的商業(yè)建筑大多被Lukhele自己的公司占用，這削弱了他聲稱的巨額租金收入。
我們獲得的契據(jù)轉(zhuǎn)讓文件顯示，大主教的律師，Dunseith律師事務(wù)所的Andreas Mfaniseni Lukhele，是負(fù)責(zé)出售Lukhele在斯瓦蒂尼的所有財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓律師。
副總理
安德烈亞斯也是2020年6月盧卡勒從前副總理辛巴·馬蘇庫(kù)(Themba Masuku)手中購(gòu)買一個(gè)農(nóng)場(chǎng)的房產(chǎn)交易的轉(zhuǎn)讓律師。
農(nóng)場(chǎng)是以一個(gè)看似嚴(yán)重膨脹的價(jià)格購(gòu)買的，可能是為了部分掩蓋兩年前轉(zhuǎn)移給馬蘇庫(kù)的款項(xiàng)。
它是這樣運(yùn)作的:
前副總理馬蘇庫(kù)接受了amaBhungane的提問(wèn)，但沒(méi)有承認(rèn)或回應(yīng)。同樣，向Howe Masuku Nsibande律師和現(xiàn)在的Sabelo Masuku法官提出的問(wèn)題也沒(méi)有得到回答。
Dunseith律師事務(wù)所和其他財(cái)產(chǎn)
如前所述，Lukhele個(gè)人、All Nations和Sigaca信托賬戶中的其他房地產(chǎn)交易顯示，他在2018年至2019年期間向Dunseith律師事務(wù)所支付了約5540萬(wàn)蘭特，購(gòu)買了價(jià)值僅為2800萬(wàn)蘭特的房產(chǎn)。
另外支付給Dunseith的1250萬(wàn)蘭特被排除在這些數(shù)字之外，因?yàn)檫@些付款的參考資料并沒(méi)有明確用于購(gòu)買房地產(chǎn)。
這些數(shù)字還不包括支付給盧克勒在彼得馬里茨堡的財(cái)產(chǎn)的款項(xiàng)。
為了說(shuō)明這一點(diǎn)，根據(jù)房產(chǎn)記錄，Lukhele在2019年7月通過(guò)他的投資公司從一家名為L(zhǎng)eittes Properties的機(jī)構(gòu)購(gòu)買了一處價(jià)值940萬(wàn)蘭特的房產(chǎn)。然而，Lukhele的銀行記錄顯示，他向Dunseith轉(zhuǎn)賬了不到2400萬(wàn)蘭特，注明“Leittes Properties”。
另一個(gè)掛牌價(jià)格與盧克勒最終支付的價(jià)格似乎存在差異的例子是他在達(dá)爾里亞奇的房產(chǎn)，他似乎在2018年至2019年3月之間的三次交易中購(gòu)買了該房產(chǎn)的不同部分。
該房產(chǎn)的購(gòu)買價(jià)格在契據(jù)處列出為640萬(wàn)蘭特。然而，Lukhele賬戶上的交易顯示，他用“Dalriach”這個(gè)名字向Dunseith支付了總計(jì)2230萬(wàn)蘭特。
換句話說(shuō)，Lukhele似乎向他的律師Andreas Lukhele轉(zhuǎn)賬，比他在Leittes的房產(chǎn)交易中支付給賣家的金額多了1460萬(wàn)蘭特，比在Dalriach的房產(chǎn)交易中支付給賣家的金額多了1590萬(wàn)蘭特。
考慮到大主教和Andreas Lukhele(現(xiàn)任斯瓦蒂尼工業(yè)上訴法院法官)都是三家公司的聯(lián)合董事，其中包括足球俱樂(lè)部Mbabane Swallows，事情就變得更加混亂了。
安德烈亞斯也是萬(wàn)國(guó)教會(huì)銀行賬戶的簽署人。
大主教房地產(chǎn)交易的性質(zhì)可能證實(shí)了南非Nedbank在2021年的一份可疑交易報(bào)告中提出的擔(dān)憂。
Nedbank指出了Lukhele與其律師之間重疊關(guān)系的問(wèn)題，并進(jìn)一步指出Andreas Lukhele已經(jīng)“認(rèn)證了Lukhele提交給銀行合規(guī)部門的大部分文件”。
此外，Nedbank的報(bào)告解釋說(shuō)，他們還因?yàn)橐患o(wú)關(guān)緊要的小事舉報(bào)了這位律師。他們?cè)趫?bào)告中提到Lukhele時(shí)指出，“我們懷疑他也在協(xié)助我們的客戶洗錢”。
Andreas告訴amaBhungane，盡管他是Dunseith的創(chuàng)始人和老板，但他不會(huì)回答關(guān)于他作為律師所做工作的問(wèn)題。
為一個(gè)未知的計(jì)劃買掩護(hù)?
此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還發(fā)現(xiàn)了其他一些規(guī)模較小的交易，涉及斯瓦蒂尼社會(huì)的知名人士和機(jī)構(gòu)。
Lukhele的獲獎(jiǎng)名單中有斯瓦蒂尼首都姆巴巴內(nèi)市長(zhǎng)，他在2009年至2023年期間多次擔(dān)任該職位。根據(jù)銀行對(duì)賬單，2017年至2019年期間，市長(zhǎng)澤法尼亞·恩坎布勒從盧克海爾那里收到了40多萬(wàn)蘭特。
Lukhele慷慨的另一個(gè)受益者是另一位國(guó)會(huì)議員Strydom Mpanza，他在2018年至2019年期間收到了37萬(wàn)蘭特。
商人羅伯特·馬貢戈(Robert Magongo)在2017年至2022年期間收到了總計(jì)1.16萬(wàn)蘭特的存款，他是一名國(guó)會(huì)議員，當(dāng)時(shí)他收到了除了一筆以外的所有這些款項(xiàng)。
前市長(zhǎng)恩坎布勒和潘扎沒(méi)有回應(yīng)記者的提問(wèn)。Magongo告訴amaBhungane，他從未從Lukhele那里收過(guò)錢，他也不認(rèn)識(shí)這個(gè)人。
Lukhele的銀行記錄還顯示，在2017年至2019年期間，他向Siteki、Gama、Ngwenya和Malkens等地區(qū)的幾個(gè)警察局以及恩蘭加諾皇家警察局支付了超過(guò)41萬(wàn)蘭特。
有時(shí)這些交易被稱為“警察福音”或“警察樂(lè)隊(duì)”。
EFIU得出的結(jié)論是，“盧克勒可能正在引誘政治人物、牧師、福音藝術(shù)家和普通公眾，他們是這些資金的受益者，以獲得支持、權(quán)力和影響力，無(wú)論他和同伙在追求什么議程?！?/p>
一起在彎曲的地方
盧克勒不僅通過(guò)自己的賬戶進(jìn)行可疑的交易行為。相反，泄露的EFIU報(bào)告和文件顯示，他還拉攏了他的家人和同事。
其中包括他的妻子Gugu Ndzabandzaba和Mayibongwe Mthimkulu，他的兄弟Thulani Kabasa Lukhele和他的兒子Ncamiso Lukhele，后者也是教會(huì)的聯(lián)席主任。
Lukhele的哥哥和Mthimkulu都死了。向恩扎班德扎巴和恩卡米索提出的問(wèn)題是通過(guò)Lukhele提出的，他既沒(méi)有代表他們回答，也沒(méi)有代表他自己回答。
盧克勒同伙的賬戶活動(dòng)表明，他們有時(shí)會(huì)從第一部分中提到的那些幌子公司那里獲得資金。這些公司直接或間接地向Lukhele匯款，并通過(guò)大主教賬戶中相同的現(xiàn)金提取和轉(zhuǎn)移模式分發(fā)這筆錢。
2020年4月，一份調(diào)查Ndzabandzaba賬戶活動(dòng)的報(bào)告指出，盡管她的賬戶通常會(huì)收到8000蘭特的“維護(hù)費(fèi)”，但她開始收到“來(lái)自不同賬戶的大量存款，這些賬戶都與一位名叫Bheki Lukhele的先生有關(guān)”，而這位先生此前曾被標(biāo)記為可疑交易。
“恩扎班德扎巴女士收到的這些資金隨后幾乎立即全部提取，有一次通過(guò)出納員提取了1000萬(wàn)歐元。懷疑圍繞著資金的真實(shí)來(lái)源以及所看到的資金流向，”報(bào)告寫道。
2020年4月至5月期間，盧克勒兒子賬戶中的活動(dòng)也被標(biāo)記了出來(lái)。例如，F(xiàn)NB指出，Ncamiso 4月份的營(yíng)業(yè)額上升到150多萬(wàn)蘭特，“大大高于前幾個(gè)月”。
“這些資金隨后立即通過(guò)銀行柜員全額提取，這是可疑的，因?yàn)槭褂脭?shù)字平臺(tái)轉(zhuǎn)移資金更簡(jiǎn)單、更安全。這些基金的名字表明，這些資金來(lái)自他的父親，或者是一個(gè)他父親簽名的賬戶。”
僅從Lukhele及其家人的賬戶中提取現(xiàn)金的計(jì)算表明，在2015年至2021年期間，他們提取了近2000萬(wàn)蘭特現(xiàn)金，在某些情況下，他們明確要求使用蘭特計(jì)價(jià)的紙幣。
FNB關(guān)于Lukhele已故的兄弟Thulani的一份報(bào)告詳細(xì)說(shuō)明了這一點(diǎn)。
2020年8月5日，Thulani從可疑的前線公司XGM Projects收到了100萬(wàn)蘭特的存款。我們?cè)鴪?bào)道過(guò)，自2015年以來(lái)，這家公司如何向盧克勒輸送了數(shù)百萬(wàn)美元。
FNB的報(bào)告稱，Thulani在存款當(dāng)天從XGM的銀行柜員處提取了這筆錢。
FNB指出:“客戶堅(jiān)持以現(xiàn)金提取資金，要求使用南非貨幣，并排除了通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到另一個(gè)賬戶的選擇，而不是處理這么多現(xiàn)金?！?/p>
世行報(bào)告補(bǔ)充稱，這筆交易之所以可疑，部分原因在于其規(guī)模，但也因?yàn)椤百Y金來(lái)源尚不清楚，而且懷疑與欺詐或其他……不道德行為有關(guān)”。
賬戶
斯威士蘭機(jī)密文件顯示，盧克勒從在斯威士蘭的FNB持有的三個(gè)個(gè)人銀行賬戶開始。
2018年，他為萬(wàn)國(guó)銀行開設(shè)了一個(gè)賬戶，以及一個(gè)家族信托賬戶。
銀行無(wú)法完全確認(rèn)流入Lukhele的資金的合法性的一個(gè)可能原因是，大主教在他的收入來(lái)源和他將通過(guò)他的賬戶收到多少錢的問(wèn)題上一再誤導(dǎo)這些銀行。
2017年2月，Lukhele簽署了一份FNB申報(bào)表，聲明他的收入來(lái)源僅限于500蘭特，他預(yù)計(jì)將從“自己的生意中獲得收益”。
同月，他還提交了一封信，確認(rèn)他是Synquest Trading的董事和員工，他說(shuō)他在那里每月賺3.5萬(wàn)蘭特。Synquest是涉嫌在2015年至2021年間向Lukhele輸送數(shù)百萬(wàn)美元資金的幌子公司之一。
當(dāng)Lukhele在2019年至2021年期間在Nedbank開設(shè)個(gè)人和商業(yè)賬戶時(shí)，他同樣不誠(chéng)實(shí)。
在Lukhele提交給Nedbank的簽署的合規(guī)文件中，他聲稱只期望從以下來(lái)源獲得收入:
I Care Cash Funeral Policy的唯一董事是Nomlindelo Msomi，俗稱“Rev Dr Lee M KaGcugcwa”。
姆索米是聯(lián)合國(guó)在南非最知名的分支機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)人，該分支機(jī)構(gòu)位于彼得馬里茨堡的索恩維爾。她也是教會(huì)在南非注冊(cè)公司的聯(lián)席董事。
Lukhele的銀行記錄顯示，在2019年至2022年2月期間，Msomi以“Dr Lee”的名義向Lukhele轉(zhuǎn)賬了620萬(wàn)蘭特。
這些主要始于2021年底的資金流動(dòng)被南非Nedbank標(biāo)記為可疑，該行在一份洗錢報(bào)告中表示，這些交易“沒(méi)有正當(dāng)理由”。
反過(guò)來(lái)，Msomi在2018年至2022年期間從Lukhele控制的賬戶中收到了480萬(wàn)蘭特，她告訴amaBhungane，這筆錢用于建造Thornville教堂和資助復(fù)活節(jié)服務(wù)等活動(dòng)的租賃巴士等支持活動(dòng)。
關(guān)于給Lukhele的錢，Msomi說(shuō)I Care是她的公司，而且很賺錢。
問(wèn)責(zé)制?
從泄露的信息中可以看出，他們?cè)Υ_定盧克勒的收入是否合法，并阻止他可能進(jìn)行的任何進(jìn)一步的洗錢活動(dòng)，但一旦這些信息到達(dá)相關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)，就陷入了死胡同。
盡管從2018年開始就知道盧克海爾的“違規(guī)賬戶”，但斯瓦蒂尼的稅務(wù)機(jī)關(guān)在2021年告訴歐洲經(jīng)濟(jì)研究所，雖然調(diào)查已經(jīng)結(jié)束，但由于擔(dān)心雙重征稅，他們不知道如何向盧克海爾開單。
“資金從南非收到，只在斯瓦蒂尼使用。現(xiàn)在最大的問(wèn)題是，(如果)這些資金是從源頭(SA)征稅的，SRA現(xiàn)在需要(南非稅務(wù)局)的幫助，以檢查這些資金是否在2015年7月1日至2020年6月30日期間在SA納稅，以便他們結(jié)案。”
泄露的記錄表明，自2019年以來(lái)，警方?jīng)]有向歐洲經(jīng)濟(jì)研究所提供任何更新，當(dāng)時(shí)他們承認(rèn)，在接受采訪時(shí)，盧克勒提供了有關(guān)其收入來(lái)源的“相互矛盾”的說(shuō)法。
泄露的信息還顯示，斯威士蘭反腐敗委員會(huì)(ACC)要求提供更多信息。
奇怪的是，在EFIU收到了一份來(lái)自南非FIC的綜合報(bào)告，該報(bào)告暗示嫌疑陣線和姆恩戈梅祖魯大使似乎在為非法交易提供便利后，ACC表示這還不夠。
在向行政協(xié)調(diào)會(huì)報(bào)告的2022年案件進(jìn)展報(bào)告中，委員會(huì)得出結(jié)論，與FIC的接觸“沒(méi)有產(chǎn)生任何積極結(jié)果，因?yàn)閾?jù)報(bào)道(FIC)表示，在其管轄范圍內(nèi)沒(méi)有報(bào)告與這些資金有關(guān)的可疑交易報(bào)告，因此他們無(wú)能為力?！?/p>
從文件中不清楚是否在南非采取了任何行動(dòng)。
工商聯(lián)在其網(wǎng)站上規(guī)定的“媒體參與方式”明確表示，法律規(guī)定的“保密要求”禁止工商聯(lián)“披露或否認(rèn)”有關(guān)具體案件的調(diào)查和報(bào)道信息。
來(lái)自斯威士蘭秘密的內(nèi)部通信顯示，在2020年，F(xiàn)IC請(qǐng)求允許與稅務(wù)機(jī)關(guān)和其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)分享對(duì)這些資金流動(dòng)的調(diào)查結(jié)果。
到2022年5月，Nedbank看夠了，給EFIU寫了一封信，通知該機(jī)構(gòu)正在關(guān)閉Lukhele的賬戶。
“在對(duì)盧克勒的賬戶進(jìn)行評(píng)估后，特別是對(duì)上述賬戶中觀察到的交易活動(dòng)進(jìn)行了評(píng)估，”南非Nedbank告知EFIU。
“銀行認(rèn)為，鑒于客戶的交易活動(dòng)，以及沒(méi)有足夠的理由證明賬戶中所記錄的活動(dòng)是正當(dāng)?shù)模荒芾^續(xù)與客戶保持關(guān)系。我們懷疑他可能涉及洗錢或/或任何與此有關(guān)的上游犯罪?！?/p>
內(nèi)部通信顯示，F(xiàn)NB也開始了終止與大主教關(guān)系的進(jìn)程。
“斯威士蘭的秘密”表明，歐洲金融投資聯(lián)盟在很大程度上履行了監(jiān)管金融體系濫用行為的職責(zé)。似乎是斯威士蘭的執(zhí)法當(dāng)局對(duì)跟進(jìn)這片紅旗森林沒(méi)有多大興趣。
現(xiàn)在，盧克勒慷慨解囊的來(lái)源已經(jīng)有了一個(gè)更清晰的畫面，南非的同行們是否能做得更好還有待觀察。
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編輯支持:
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Adam Oxford，數(shù)據(jù)記者、培訓(xùn)師和戰(zhàn)略顧問(wèn)，非洲數(shù)據(jù)中心支持的OpenUp數(shù)據(jù)新聞項(xiàng)目
封面圖片:
Sindiso Nyoni，國(guó)際調(diào)查記者聯(lián)盟
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