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美國財(cái)政部表示，就道明銀行違反制裁規(guī)定達(dá)成了和解

2021-12-26 12:05 來源：網(wǎng)絡(luò)

A logo of Toro<em></em>nto Dominion Bank (TD) is seen at a branch location in Toronto, March 6, 2014. REUTERS/Aaron Harris/File Photo

路透12月23日電- - -美國財(cái)政部周四就TD Bank NA (TD. to)涉嫌違反財(cái)政部對(duì)個(gè)人和朝鮮實(shí)施的制裁達(dá)成11.5萬美元和解。

財(cái)政部表示，這兩件事中明顯的違規(guī)行為都是自愿自我披露的，并不嚴(yán)重。

該行在一份電子郵件聲明中稱，這是一項(xiàng)“公平的解決方案”，并補(bǔ)充稱，該行致力于遵守美國的制裁規(guī)定。

據(jù)美國財(cái)政部說，其中一個(gè)案例是，道明銀行NA在沒有獲得美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)許可的情況下，代表朝鮮駐聯(lián)合國代表團(tuán)的雇員處理交易和維護(hù)賬戶。

在第二起案件中，該銀行為一名被列入OFAC“特別指定國民和被封鎖人員”名單的美國居民開設(shè)了賬戶。

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